Compra de departamentos con una empresa fachada, pr\u00e9stamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisici\u00f3n de veh\u00edculos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilizaci\u00f3n de estructuras societarias. Estas fueron las maniobras perpetradas por el ex senador Edgardo Kueider y su entorno para \u2013 seg\u00fan la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Dom\u00ednguez, aumentar su patrimonio fuera de los radares de la Justicia y el fisco. Formaron parte de un entramado de acciones que ten\u00edan como fin dar apariencia l\u00edcita a un gran volumen de dinero de origen ilegal, seg\u00fan una extensa resoluci\u00f3n de la magistrada federal de San Isidro.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan inform\u00f3 Infobae las evidencias constan en la causa donde se investiga al ex legislador por Entre R\u00edos por enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero, conexa a otro expediente conocido como el \u201ccaso Securitas\u201d. La reconstrucci\u00f3n de esta operatoria fue lo que dispar\u00f3, el jueves pasado, la detenci\u00f3n de siete personas vinculadas a Kueider, entre los que estaban socios de Kueider, prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras. La participaci\u00f3n de todos ellos es lo que ampli\u00f3 la acusaci\u00f3n a la conformaci\u00f3n de una presunta \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Kueider se encuentra con prisi\u00f3n preventiva domiciliaria en Asunci\u00f3n desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay m\u00e1s de USD 200.000 sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa. La joven, que ser\u00eda su actual pareja, hab\u00eda sido designada por Kueider en su despacho en el Senado como asesora, con la categor\u00eda m\u00e1s alta, pese a que no sol\u00eda v\u00e9rsela por el Congreso. Arroyo Salgado pidi\u00f3, a finales de 2024, la extradici\u00f3n de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al pa\u00eds e indagarlos. Pero Paraguay no accedi\u00f3, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En ese pa\u00eds enfrenta un proceso por contrabando.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los detenidos el jueves fue el primo de Kueider, Javier Rubel, quien figur\u00f3 como socio del ex legislador en Betail SA, una empresa fachada a trav\u00e9s de la cual Kueider compr\u00f3 tres departamentos en la ciudad de Paran\u00e1 y realiz\u00f3 movimientos de dinero que est\u00e1n siendo investigados por la Justicia. La vivienda en Concordia de Rubel, un maestro mayor de obras, fue allanada por Arroyo Salgado junto a otros seis operativos simult\u00e1neos en la Ciudad de Buenos y el Conurbano bonaerense.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la documentaci\u00f3n oficial, Betail fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas 6 d\u00edas despu\u00e9s que Kueider asumiera como senador nacional. Su amigo Rodolfo Daniel Gonz\u00e1lez -empleado de la Biblioteca del Congreso \u2013 ingres\u00f3 originalmente como presidente de la firma. Conocido como \u201cPajarito\u201d, Gonz\u00e1lez fue otro de los detenidos el jueves, ya que la juez le revoc\u00f3 la exenci\u00f3n de prisi\u00f3n que le hab\u00eda otorgado anteriormente.<\/p>\n\n\n\n
Para la Justicia, \u201cante su mayor exposici\u00f3n p\u00fablica, (Kueider) requer\u00eda de un instrumento societario para solapar la gesti\u00f3n de sus activos de origen il\u00edcito obtenidos durante su funci\u00f3n p\u00fablica anterior. En efecto, el d\u00eda 13 de diciembre Kueider recibe en su despacho a Gonz\u00e1lez y 3 d\u00edas despu\u00e9s \u00e9ste comienza a presidir Betail\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Gonz\u00e1lez fue asignado en comisi\u00f3n al despacho de Kueider, y d\u00edas despu\u00e9s, renunci\u00f3 como presidente de Betail. En la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2020, fue reemplazado en ese rol por Rubel, sin actividad comercial o empresarial conocida. Como director suplente, qued\u00f3 el propio Kueider. \u201cDe sus balances y estados contables obtenidos en esta investigaci\u00f3n, surge que (la empresa) nunca desarroll\u00f3 actividad\u201d y \u201cno tuvo nunca estructura operativa\u201d para desarrollar la actividad declarada: la venta al por mayor ganado bovino, se advierte en la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n
Tal como revel\u00f3 Infobae, como sede social de Betail figura el domicilio una casa familiar en venta, en la calle Ercilla 6288, en Liniers, deshabitada y en refacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los otros apresados a los que la Justicia federal identific\u00f3 como integrantes de la \u201cbanda\u201d de Kueider \u2013 por los que le cabr\u00eda la figura de asociaci\u00f3n il\u00edcita \u2013 fueron la abogada Adriana Crucitta, socia de Gonz\u00e1lez en otra empresa y tambi\u00e9n empleada de la Biblioteca del Congreso, asignada al despacho de Kueider para cumplir funciones de \u201casesora\u201d; los contadores Jos\u00e9 Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; la empleada de ese estudio contable, D\u00e9bora Ferreyra; y Gabriela Patricia Saint Pierre, quienes habr\u00edan participado de las maniobras de simulaci\u00f3n de titularidad y falseamiento de datos societarios y financieros. Tambi\u00e9n qued\u00f3 detenida la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario en Entre R\u00edos, Rita Machuca. Todos fueron llevados el viernes al Juzgado de la Arroyo Salgado para prestar declaraci\u00f3n indagatoria.<\/p>\n\n\n\n
Para el fiscal federal Dom\u00ednguez, Kueider y los dem\u00e1s detenidos conformaron \u201cuna asociaci\u00f3n il\u00edcita para, mediante distintas maniobras, adquirir bienes inmuebles y veh\u00edculos, y colocar activos de origen il\u00edcito en el sistema financiero local, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen l\u00edcito a dinero proveniente de un il\u00edcito penal\u201d. Hasta ahora, los delitos precedentes que se le imputan a Kueider son el cohecho , negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones p\u00fablicas y violaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, las maniobras \u201cconfigurar\u00edan el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inciso 2 a y b del C\u00f3digo Penal\u201d. Este inciso prev\u00e9 una pena aumentada en un tercio del m\u00e1ximo y en la mitad del m\u00ednimo, cuando el delito se cometiera \u201ccon habitualidad o como miembro de una asociaci\u00f3n o banda formada para la comisi\u00f3n continuada de hechos de esta naturaleza\u201d, y\/o \u201ccuando el autor fuera funcionario p\u00fablico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasi\u00f3n de sus funciones\u201d. En este caso, sufrir\u00e1 adem\u00e1s pena de inhabilitaci\u00f3n especial de tres a diez a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Las maniobras de presunto lavado<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Justicia corrobor\u00f3 que, para adquirir tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, sobre la calle Santiago del Estero 511 en la ciudad de Paran\u00e1, Kueider us\u00f3 a Betail SA para no figurar directamente como titular. Para ello, cont\u00f3 \u201ccon el activo asesoramiento y respaldo del contador Nogueras, su socio Bovetti y la colaboraci\u00f3n de Ferreyra\u201d, para \u201csimular actividades agropecuarias que (la firma) jam\u00e1s desarroll\u00f3, ya que su real prop\u00f3sito era la conversi\u00f3n, aplicaci\u00f3n y disimulaci\u00f3n de activos de origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n\n\n\n Kuider en persona visit\u00f3 los departamentos antes de comprarlos, incluso cuando estaban en construcci\u00f3n, seg\u00fan los testimonios de empleados de la administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero que construy\u00f3 el edificio. Adquiri\u00f3 dos unidades de dos y tres ambientes en el 6to piso, y un semipiso en el 13, en el que vivi\u00f3 unos meses con Guinsel Costa.<\/p>\n\n\n\n La operaciones inmobiliarias se realizaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659 (USD 152.106 a la \u00e9poca de la cancelaci\u00f3n de los pagos). Los boletos de compra-venta fueron firmados por Rubel como presidente de Betail y los pagos fueron en efectivo. Para el fiscal Dom\u00ednguez, Kueider \u201chabr\u00eda gestado esa estrategia\u201d de la compra a trav\u00e9s de Betail porque \u201cnunca registr\u00f3 ingresos legales suficientes como para solventar dicha operaci\u00f3n inmobiliaria en la modalidad expuesta\u201d. De hecho, en el per\u00edodo investigado, solo ten\u00eda su sueldo de funcionario y, luego, de senador.<\/p>\n\n\n\n Para los investigadores, Kueider \u201cfue la persona que adquiri\u00f3 los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupci\u00f3n funcional, contando con la estrecha colaboraci\u00f3n de Rubel, Gonz\u00e1lez y Saint Pierre, en la configuraci\u00f3n de la sociedad fantasma (Betail) que se instrument\u00f3 como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real\u201d.<\/p>\n\n\n\n Ante un requerimiento de la ex AFIP por inconsistencias de Betail SA en diciembre de 2022, Rubel y Ferreyra, como representantes de la empresa, alegaron la existencia de dos supuestos pr\u00e9stamos de dinero \u201ccon la intenci\u00f3n de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias\u201d de la firma, lo que qued\u00f3 reflejado en los balances que incluyeron datos falsos. Argumentaron que dichos pr\u00e9stamos hab\u00edan sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboraci\u00f3n de fertilizantes que, al no concretarse, finalmente se aplic\u00f3 para la adquisici\u00f3n de las propiedades. As\u00ed, \u201cdocumentaron, falsamente, ante el organismo recaudador un pr\u00e9stamo de $3 millones concedido en noviembre de 2019 por Estructuras Financieras Regionales SA a Gonz\u00e1lez, entonces presidente de Betail\u201d. Asimismo, tambi\u00e9n aportaron documentaci\u00f3n para simular otro pr\u00e9stamo de $3.780.000 otorgado por esa misma firma a Rubel, un a\u00f1o despu\u00e9s, en abril de 2020. falsearon datos de Betail SA.<\/p>\n\n\n\n Pero cuando la jueza convoc\u00f3 a declaraci\u00f3n testimonial al presidente de esa empresa \u2013 un agente de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n registrado ante la CNV que se dedica a la intermediaci\u00f3n de productos financieros -, Estructuras Financieras neg\u00f3 haber intervenido en el otorgamiento de un cr\u00e9dito a Betail. \u201cEl logo es nuestro, pero ese estilo de documento no nos pertenece. No hac\u00edamos este tipo de operaciones\u201d, sostuvo el titular de la firma ante la Justicia.<\/p>\n\n\n\n Sobre el rol de otra de las detenidas, Machuca, la Justicia consider\u00f3 que \u201ccumpli\u00f3 la tarea de figurar como usufructuaria\u201d de uno de los departamentos adquiridos por Kueider a trav\u00e9s de un contrato de comodato de octubre de 2023, en donde Betail SA le ced\u00eda el semipiso del Piso 13 del edificio Live. La tarea de la ex secretaria de Kueider era gestionar la habilitaci\u00f3n de los servicios b\u00e1sicos, de electricidad, gas y agua. Sin embargo, de acuerdo a la declaraci\u00f3n del encargado, Machuca nunca vivi\u00f3 all\u00ed. \u201cEse documento se elabor\u00f3 al solo efecto de otorgarle a este miembro de la organizaci\u00f3n un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y as\u00ed evitar exponer a su verdadero titular\u201d, consider\u00f3 Arroyo Salgado.<\/p>\n\n\n\n Al menos a partir de junio de 2024, Guinsel Costa se present\u00f3 como titular de los inmuebles ante la administraci\u00f3n del edificio. Era quien abonaba las expensas a trav\u00e9s de transferencias bancarias desde una cuenta a su nombre, que era fondeada por Kueider, Gonz\u00e1lez y la firma Peninsular Sudamericana SAS, del Gonz\u00e1lez y su socia, Crucitta. A trav\u00e9s de esta firma, tambi\u00e9n se pagaron \u2013 seg\u00fan detect\u00f3 la Justicia federal del an\u00e1lisis de los celulares secuestrados \u2013 estad\u00edas en el Hotel Mayorazgo, un establecimiento cinco estrellas, de Paran\u00e1.<\/p>\n\n\n\n La compra de departamentos en esa ciudad entrerriana no fue la \u00fanica operaci\u00f3n bajo sospecha. El 17 de agosto de 2021, Kueider adquiri\u00f3 una camioneta Chevrolet Trailblazer por USD 31.180. Pero no lo hizo a su nombre sino en el de Gonz\u00e1lez quien figur\u00f3 como el titular de la operaci\u00f3n, con la colaboraci\u00f3n del contador Nogueras. Ese veh\u00edculo contaba con c\u00e9dulas que autorizaban a manejarlo al propio Kueider, a su entonces esposa Liliana Di Lello y a Guinsel Costa. En julio de 2024, Kueider compr\u00f3 otro veh\u00edculo, un Peugeot 208, por USD 19.700.<\/p>\n\n\n\n Entre las maniobras, tambi\u00e9n se detalla la introducci\u00f3n en el sistema bancario de $8.586.827 y USD 26.011 en cuentas abiertas por Betail, a trav\u00e9s de sociedades comerciales ligadas a la organizaci\u00f3n como Nopor Servie SA, Lectus SA , V\u00eda SNP Log\u00edstica SA , Felsir Biotecnolog\u00eda SRL, y Vijusa Industrial Argentina, para \u201cocultar su procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n Otro de los ardides que identific\u00f3 la Justicia fue la cesi\u00f3n de un boleto de compraventa y rescisi\u00f3n de un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2020 por $30.000.000 y USD 200.000 de Gonz\u00e1lez a Betail, que result\u00f3 ser falso. A la fecha de celebraci\u00f3n de la supuesta cesi\u00f3n, la deuda ascend\u00eda a USD 430.325 y, a los efectos de cancelar el mutuo, hicieron la cesi\u00f3n de boletos de compraventa de las unidades del edificio Live en Paran\u00e1, que \u201cen rigor corresponden al patrimonio personal de Kueider\u201d.<\/p>\n\n\n\n El origen de dinero<\/strong><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n por enriquecimiento y lavado de dinero que lleva la jueza Arroyo Salgado contra Kueider es conexa con otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado de San Isidro, en la que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado el ex senador, conocida como \u201cSecuritas\u201d, por el nombre de la empresa de seguridad privada. En este expediente, la propia empresa se autodenunci\u00f3 y cont\u00f3 que ex directivos \u2013 hoy todos procesados por Arroyo Salgado, con confirmaci\u00f3n de la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn, \u2013 hicieron pagos ilegales entre principios de 2017 a abril de 2019 a funcionarios de la empresa de energ\u00eda entrerriana ENERSA, para mantener u obtener los contratos de seguridad y vigilancia privada en organismos oficiales.<\/p>\n\n\n\n Para la jueza y el fiscal Dom\u00ednguez, \u201chay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociaci\u00f3n investigada (en referencia a Kueider y su entorno) son de procedencia espuria\u201d, y que \u201cen virtud de la tipolog\u00eda de maniobras realizadas y sus fechas de concreci\u00f3n\u201d, habr\u00eda \u201cuna directa vinculaci\u00f3n con los pagos indebidos\u201d realizados los ex directivos de Securitas.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, advirtieron que, al menos entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de abril de 2019, en su car\u00e1cter de secretario general de la gobernaci\u00f3n de la Provincia de Entre R\u00edos, Kueider \u201cera, por mandato del gobernador Bordet, el representante de las acciones pertenecientes a dicha en ENERSA, y habr\u00eda mantenido contactos con los imputados Marcelo Javier Tortul y Claudio Ra\u00fal Tortul\u201d. Estos son empresarios entrerrianos que construyeron el edificio Live, en el cual poseen varias de sus unidades y son vecinos de Kueider, en el Piso 13.<\/p>\n\n\n\n Arroyo Salgado y Dom\u00ednguez consideraron una prueba clave los videos que muestran c\u00f3mo Kueider, siendo un funcionario con un alto cargo durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, cuenta gran cantidad de fajos de billetes en efectivo en su oficina en la Casa de Gobierno de Entre R\u00edos, tal como revel\u00f3 Infobae el viernes.<\/p>\n\n\n\n Las im\u00e1genes registran \u201cla recepci\u00f3n y entrega de importantes sumas de dinero por Kueider y funcionarios a su cargo, en Paran\u00e1, en el per\u00edodo en que se cometieron los hechos de corrupci\u00f3n del caso Securitas-ENERSA\u201d; lo que podr\u00eda considerarse \u201cotro importante indicio\u201d del delito precedente al enriquecimiento y lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno. Fueron filmados entre el 31 de octubre de 2018 y el 29 de enero de 2019.<\/p>\n\n\n\n Los cinco videos estaban en un disco r\u00edgido secuestrado en el vestidor de un dormitorio, durante uno de los allanamientos realizado por la jueza federal Arroyo Salgado en un departamento del ex senador en Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Seg\u00fan le dijo el propio Kueider al periodista entrerriano Daniel Enz, director de la revista An\u00e1lisis, los billetes eran fondos reservados que manejaba diariamente como funcionario de la Gobernaci\u00f3n. Estas partidas discrecionales estaban fuera del control de los organismos provinciales.<\/p>\n\n\n\n Consultado en su momento por Infobae, Bordet neg\u00f3 enf\u00e1ticamente haber recibido coimas de Securitas. Si bien Kueider fue su hombre de confianza en la gobernaci\u00f3n, luego \u2013 cuando este \u00faltimo lleg\u00f3 a Congreso nacional- se distanciaron pol\u00edticamente ya que Kueider no vot\u00f3 con el bloque peronista al que pertenec\u00eda, y termin\u00f3 apoyando la Ley Bases en el Senado, en sinton\u00eda con los deseos del gobierno de Javier Milei. (APFDigital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las pruebas recolectadas por la Justicia Federal que revelar\u00edan c\u00f3mo el ex senador busc\u00f3 ocultar su patrimonio y enga\u00f1ar a la AFIP con balances falsos de su empresa. 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